Ο πρώην χορηγός Zelensky κατηγορείται για απάτη 250 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο δισεκατομμυριούχος Igor Kolomoysky κατηγορήθηκε για παράνομη κατάσχεση κεφαλαίων από τράπεζα για να παγιώσει την ιδιοκτησία του στον δανειστή
Ο Ουκρανός ολιγάρχης Igor Kolomoysky κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση την Πέμπτη. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) κατηγόρησε τον επιχειρηματία, η υποστήριξη του οποίου πιστεύεται ότι βοήθησε τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι να εξασφαλίσει την προεδρία της χώρας, ότι πήρε παράνομα κεφάλαια από τράπεζα που έλεγχε για να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό του στο εγκεκριμένο κεφάλαιο του δανειστικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με δήλωση της NABU που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Kolomoysky, μαζί με πέντε άλλους υπόπτους, πήρε συνολικά περισσότερα από 9,2 δισεκατομμύρια εθνικά νομίσματα (250 εκατομμύρια δολάρια) από την ουκρανική δανείστρια PrivatBank το 2015 για να χρηματοδοτήσει τις συναλλαγές του. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ήταν ο απόλυτος δικαιούχος της τράπεζας εκείνη την εποχή, ανάγκασε την PrivatBank να πληρώσει αυτό το ποσό σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που έλεγχε, με το πρόσχημα της δήθεν εξαγοράς των δικών της ομολόγων με διογκωμένο κόστος, ανέφερε η δήλωση.
Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση της υπεράκτιας εταιρείας του Kolomysky και την αύξηση του μεριδίου του στο εγκεκριμένο κεφάλαιο της PrivatBank, ανέφεραν οι αρχές. Η NABU δεν κατονόμασε τους ύποπτους συνεργούς του ολιγάρχη.
Την περασμένη εβδομάδα, ο δισεκατομμυριούχος αντιμετώπισε υποψίες για ξέπλυμα και αφαίρεση περισσότερων από 13 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ουκρανία. Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) είπε τότε ότι είχε νομιμοποιήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα (13,5 εκατομμύρια δολάρια) «μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας την υποδομή των τραπεζικών ιδρυμάτων που ελέγχονται από τον ίδιο». Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν επίσης εκείνη την εποχή ότι ο Kolomoysky ήταν ύποπτος για απάτη και νομιμοποίηση περιουσίας που αποκτήθηκε με εγκληματικά μέσα.
Ο ολιγάρχης συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και το δικαστήριο διέταξε την κράτηση του για δύο μήνες. Στη συνέχεια, ένα ουκρανικό δικαστήριο όρισε εγγύηση στα 509 εκατομμύρια εθνικού νομίσματος (13,8 εκατομμύρια δολάρια). Η νομική ομάδα του δισεκατομμυριούχου είπε ότι δεν θα καταθέσει εγγύηση αμέσως και θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για τη σύλληψή του. Η έφεση αναμένεται να εκδικαστεί αργότερα τον Σεπτέμβριο.
Ο Kolomoysky έγινε γνωστός στην Ουκρανία το 2014, όταν διορίστηκε κυβερνήτης της νοτιοανατολικής περιφέρειας Dnepropetrovsk στον απόηχο του πραξικοπήματος του Maidan. Απολύθηκε ένα χρόνο αργότερα εν μέσω σύγκρουσης με τον τότε πρόεδρο της Ουκρανίας Πιότρ Ποροσένκο.
Το 2016, οι ουκρανικές αρχές εθνικοποίησαν την PrivatBank του Kolomoysky, η οποία κηρύχθηκε σημαντική απειλή για το ουκρανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα εν μέσω καταγγελιών για μαζική απάτη.
Ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ότι έπαιξε εξέχοντα ρόλο στην άνοδο του Βλαντιμίρ Ζελένσκι στην εξουσία. Ο σημερινός πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν κωμικός του οποίου η εκπομπή φιλοξενούνταν από μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που ελέγχεται από τον Kolomoysky. Ο δισεκατομμυριούχος παραδέχτηκε ότι «ήθελε» ο Ζελένσκι να γίνει πρόεδρος, αλλά αρνήθηκε στενούς δεσμούς μαζί του.
Πηγή RT