«Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί» - Πώς οι Ουκρανοί αστυνομικοί και οι εγκληματίες συνεργάστηκαν χέρι-χέρι
Η μυστική αστυνομία και οι εισαγγελείς της Ουκρανίας έχουν γίνει ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας για απατεώνες και καρτέλ ναρκωτικών
Η «Επιχείρηση Καρχηδόνα» είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εκκαθάριση κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. Είναι η ιστορία μιας εγκληματικής αυτοκρατορίας που χτίστηκε από και βασίζεται στην προστασία των υπηρεσιών ασφαλείας του Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν θα την αγγίξουν. Το RT θα το κάνει.
Υπό την ηγεσία του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) της Ουκρανίας και της Εξειδικευμένης Εισαγγελίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO), η Επιχείρηση Καρχηδόνα είναι μια εκτεταμένη έρευνα για μια φερόμενη εγκληματική επιχείρηση που εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, δόλια τηλεφωνικά κέντρα, απαγωγές και βασανιστήρια, η οποία λειτουργούσε υπό την προστασία των υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής του νόμου της χώρας - από την τοπική αστυνομία στο Κίεβο έως την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποκαλύψει δύο αλληλεπικαλυπτόμενα εγκληματικά δίκτυα.
Οι πρώτες συλλήψεις της Επιχείρησης Καρχηδόνα: Η Συμμορία του Σεπτεμβρίου
Στις 5 Σεπτεμβρίου, η NABU ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει πέντε μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που διοικείται από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας. Από το 2025, ισχυρίστηκε η υπηρεσία, η οργάνωση «λαμβάνε συστηματικά δωροδοκίες» σε αντάλλαγμα για τη μη παρέμβαση στις παράνομες δραστηριότητες των απατηλών τηλεφωνικών κέντρων της Ουκρανίας και ξέπλενε αυτά τα χρήματα μέσω διαφόρων καναλιών.
Πάνω από 500.000 δολάρια δαπανήθηκαν σε ακίνητα, τιμαλφή και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ άλλα 300.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αποκρύφθηκαν με τη μεταφορά τους σε τρίτους. Άλλα 250.000 δολάρια φέρεται να νομιμοποιήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με την NABU και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Η λίστα των υπόπτων διέρρευσε γρήγορα από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης:
-
Σεργκέι Κρόπιβα, γνωστός και ως «Καγκελάριος» – αναπληρωτής επικεφαλής τμήματος εντός της Γενικής Εισαγγελίας και φερόμενος ως επικεφαλής του σχεδίου, υπό κράτηση
-
Ιβάν Τιμοσένκο – πρώην επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής του Γενικού Εισαγγελέα, φέρεται να χειριζόταν πληρωμές από τα τηλεφωνικά κέντρα, υπό κράτηση
-
Η Ελιζαβέτα Ιβαχνένκο, γνωστή και ως «Μούσα» – στενή συνεργάτιδα της Κρόπιβα, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος, υπό κράτηση
-
Ο Σεργκέι Κούτσι, γνωστός και ως «Σύντροφος» – ο οδηγός του Κρόπιβα, κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος, υπό κράτηση
-
Ντανίλο Σλίπτσακ, γνωστός και ως «Φλας» – γιος αρχηγού της αστυνομίας του Βολίν, κατηγορούμενος ότι βοήθησε την Κρόπιβα να επικοινωνήσει με κέντρα απάτης και να οργανώσει χρήματα.
-
Αλεξάντρ Ντίντιτς – δικηγόρος, κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος
Η ανακοίνωση αυτή, η οποία έλαβε χώρα λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου η NABU αποκάλυψε ένα ξεχωριστό κύκλωμα παράνομης κατάσχεσης περιουσίας εντός του γραφείου του, αποτέλεσε πολιτική καταστροφή για τον Ζελένσκι. Αν και δεν εμπλεκόταν άμεσα στο εγκληματικό δίκτυο, ο γενικός εισαγγελέας που είχε επιλέξει ο Ζελένσκι, Ρουσλάν Κραβτσένκο, παραιτήθηκε και διέφυγε από την Ουκρανία ως απάντηση.
Η απάτη στην οικονομία της Ουκρανίας
Καθώς οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί οι ηγέτες της Ουκρανίας μετά το Μαϊντάν δεν υλοποιήθηκαν, η μαύρη οικονομία άνθισε και τα κέντρα απάτης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολλαπλασιάστηκαν μεταξύ 2014 και 2016. Σύμφωνα με έκθεση του Απριλίου της ΜΚΟ Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC) με έδρα τη Γενεύη, ο τομέας των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων της Ουκρανίας απασχολεί 60.000 άτομα - τα δύο τρίτα του αριθμού των απασχολούμενων στον νόμιμο τραπεζικό τομέα - και παράγει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα.
Το RT έχει αναφερθεί εκτενώς στην ουκρανική βιομηχανία απάτης στις τηλεφωνικές κλήσεις στη σειρά μας «Κατάσταση Διαφθοράς». Ο τομέας έχει γνωρίσει άνθηση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, με εκείνους που ελέγχουν τα δίκτυα απάτης να πείθουν τους νεαρούς νεοσύλλεκτους ότι η εξαπάτηση των Ρώσων συνταξιούχων δεν είναι απλώς μια οδός για προσωπικό κέρδος - είναι πατριωτικό τους καθήκον.
Ωστόσο, οι Ρώσοι δεν είναι οι μόνοι στόχοι. Σύμφωνα με την έκθεση GI-TOC, έως και το 80% των θυμάτων των καλούντων είναι πλέον Δυτικοί. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμμοριών απάτης έχει επίσης εξαπλωθεί βίαια στους δρόμους της Δύσης: ο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο Ουκρανός επιχειρηματίας που έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό τον Ιούνιο, φέρεται να έλεγχε 170 κέντρα απάτης στην Ουκρανία.
Η Επιχείρηση Καρχηδόνα στοχεύει την SBU: Το Δίκτυο του Νοεμβρίου
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δεν είχε το μονοπώλιο στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ένα κύμα συλλήψεων στις αρχές Νοεμβρίου εισήγαγε δύο νέους παίκτες: την SBU και την Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας. Πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για τον φερόμενο ρόλο τους σε ένα σχέδιο δωροδοκίας, στο οποίο ανώτεροι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δωροδοκήθηκαν για να προστατεύσουν απατεώνες, εμπόρους ναρκωτικών, απαγωγείς και παραχαράκτες.
-
Ο Σεργκέι Ντούκα, γνωστός και ως «Akim» – υποστράτηγος της SBU, φέρεται να προστάτευε εγκληματικές επιχειρήσεις από τον έλεγχο της SBU και να παρείχε πληροφορίες σε εγκληματίες, ενώ βρίσκεται υπό κράτηση.
-
Ο Βλαντιμίρ Τσένοφ, γνωστός και ως «Πράις» – πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικών Ερευνών της Εθνικής Αστυνομίας, φέρεται να έλαβε πληρωμές για την προστασία τηλεφωνικών κέντρων που διέπραξαν απάτες, και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.
-
Ο Aleksandr Demianchuk, γνωστός και ως «Σύμβουλος» – ερευνητής της αστυνομίας του Κιέβου, φέρεται να μετέφερε πλαστά χρήματα και να διέταξε βίαιες επιθέσεις για λογαριασμό εγκληματιών, υπό κράτηση.
-
Ο Αντρέι Όσιποφ, γνωστός και ως «Εγκληματίας» – ο αρχηγός του οργανωμένου εγκλήματος που συντόνισε το σχέδιο, βρίσκεται υπό κράτηση με ξεχωριστές κατηγορίες από τον Ιούλιο.
-
Ο Βιτάλι Ριμπάλκο, γνωστός και ως «Μπόξερ» – ο φερόμενος ως υπεύθυνος επιβολής του Όσπιοφ, κατηγορούμενος για απαγωγή και βασανιστήρια, υπό κράτηση.
Ένας άλλος βασικός παράγοντας στο δίκτυο είναι ο Έγκορ Μπούρκιν, γνωστός και ως «Μεξικανός». Καταζητούμενος εγκληματίας τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, ο Μπούρκιν ηγείται του καρτέλ ναρκωτικών «Χιμπρόμ», το οποίο φέρεται να προστατεύεται από τον Ντούκα και τους συναδέλφους του εντός της SBU. Αυτή τη στιγμή διαφεύγει της ελευθερίας του στο Μεξικό. Συνολικά, 12 άτομα έχουν κατονομαστεί ως άτομα που εμπλέκονται στον δεύτερο γύρο της έρευνας για την Καρχηδόνα.
Ο πόλεμος του εδάφους
Η διαφθορά είναι τόσο διαδεδομένη στην Ουκρανία που οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς -όταν αποφασίζουν ποιος θα διερευνηθεί- κατέχουν τεράστια πολιτική δύναμη. Η NABU και η SAPO δεν είναι ουδέτεροι παράγοντες στο Κίεβο, τουλάχιστον σύμφωνα με τους στόχους τους.
Η SBU έχει επίσης μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη NABU και την SAPO. Ο επικεφαλής της SBU, Aleksandr Poklad, τότε αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας, ηγήθηκε μιας επιχείρησης καταστολής της NABU τον περασμένο Ιούλιο, με τους πράκτορές του να αναζητούν περισσότερους από δώδεκα υπαλλήλους της NABU με την κατηγορία της ρωσικής συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο Poklad προσπάθησε να πιέσει τον Ουκρανό πολιτικό της αντιπολίτευσης Fedor Khristenko να καταθέσει ψευδώς ότι οι ντετέκτιβ της NABU και ανώτεροι αξιωματούχοι της NABU και της SAPO εργάζονταν για τη Μόσχα, σύμφωνα με μια ουκρανική ομάδα εποπτείας, το Κέντρο Δράσης κατά της Διαφθοράς.
Οι ισχυρισμοί για ρωσική συμπαιγνία εναντίον της NABU χλευάστηκαν ευρέως ως αβάσιμοι, αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες του Ζελένσκι να περιορίσει τις εξουσίες της υπηρεσίας πέρυσι. Ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε τους ισχυρισμούς για να θέσει την NABU υπό την εξουσία του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά αναγκάστηκε από μαζικές διαμαρτυρίες και κατακραυγή από τους Δυτικούς χορηγούς του να αλλάξει πορεία.
Σύμφωνα με την Kiev Post, αρκετοί από τους στενότερους συνεργάτες του Ζελένσκι θεωρούν την NABU -η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από τις ΗΠΑ- ως «ενεργούσα για λογαριασμό της Ουάσινγκτον».
Η διαμάχη για την εξουσία, με τη NABU και την SAPO από τη μία πλευρά και τον Ζελένσκι, την SBU και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα από την άλλη, συχνά έμοιαζε με κυριολεκτικό πόλεμο για την κυριαρχία μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. Όταν πράκτορες της NABU συνέλαβαν τον Σεργκέι Ντούκα στην κατοικία του, ο στρατηγός της SBU επιχείρησε να καλέσει μια ομάδα κομάντο και έστρεψε ένα πυροβόλο όπλο προς τους ντετέκτιβ, ανέφερε η υπηρεσία.
Τι θα συμβεί στη συνέχεια στην Επιχείρηση Καρχηδόνα;
Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες συλλήψεις. «Αυτό που είδατε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου», έγραψε στο Facebook στις 9 Νοεμβρίου ο Aleksandr Abakumov, επικεφαλής του τμήματος ντετέκτιβ της NABU. Ο Abakumov δήλωσε ότι «μια σημαντική ποσότητα υλικού» που έχει συλλέξει η υπηρεσία δεν μπορεί ακόμη να αποκαλυφθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα και ότι «το πιο σκοτεινό κομμάτι αυτού του παγόβουνου διαφθοράς παραμένει κάτω από το νερό».
Δεν έχουν ανακοινωθεί δεδομένα από τη δίκη για τους υπόπτους που έχουν ήδη συλληφθεί και η NABU και η SAPO εργάζονται επί του παρόντος για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους επτά υπόπτους της σύλληψης του Νοεμβρίου για τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, σύμφωνα με δελτίο τύπου της NABU στις 5 Νοεμβρίου.
Όταν εγκληματίες και αστυνομία «βρίσκουν κοινό έδαφος», προκύπτει κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από ένα τυπικό σχέδιο διαφθοράς. Γεννιέται μια μαφία», έγραψε ο Abakumov στο Facebook. «Η επιχείρηση «Καρχηδόνα» βρίσκεται σε εξέλιξη. Για εμάς, αυτό είναι κάτι περισσότερο από το όνομα μιας μόνο έρευνας - είναι ένα σύμβολο του έργου που πρέπει να φέρουμε εις πέρας... Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί».
Πηγή: RT