Credit Suisse - Καταδίκη της τράπεζας για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση κοκαΐνης
Για ξέπλυμα χρήματος που προερχόταν από εμπόριο κοκαΐνης καταδικάστηκε τη Δευτέρα η Credit Sissue, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Ειδικότερα, η τράπεζα απέτυχε να ελέγξει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που γινόταν μέσω λογαριασμών της επί μία τετραετία (2004-2008), σύμφωνα με ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της χώρας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο καταδικάστηκε και μια πρώην υπάλληλος σε 20 μήνες φυλακή με αναστολή, η οποία ήταν υπεύθυνη σχέσεων της τράπεζας και σύμφωνα με τους εισαγγελείς βοήθησε στο ξέπλυμα των χρημάτων με τραπεζικές συναλλαγές ύψους μεγαλύτερου των 146 εκατ. ελβετικών φράγκων.
Τον Φεβρουάριο, η πρώην υπεύθυνη σχέσεων της τράπεζας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι οι ανώτεροί της στην Credit Suisse γνώριζαν έγκαιρα και για το λαθρεμπόριο κοκαΐνης αλλά και για δύο φόνους στους οποίους είχαν εμπλακεί οι Βούλγαροι, επιλέγοντας να μη διακόψουν τις δουλειές μαζί τους.
Μάλιστα, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Ιούνιο του 2005 που διαβάστηκε στο δικαστήριο, ανώτερος τραπεζίτης της Credit Suisse φέρεται να υποβαθμίζει δημοσιεύματα του Τύπου εκείνης της εποχής που συνέδεαν τη δολοφονία ενός από τους συνεργάτες του Μπάνεφ, με διακίνηση ναρκωτικών. «Μετά την ανθρωποκτονία αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις. Το εν λόγω (σύντομο και ανακριβές) δημοσίευμα που συνδέει τη δολοφονία με την ισπανική κοκαΐνη... δεν έχει επιβεβαιωθεί», έγραψε ο τραπεζίτης στο email.
Μετά την καταδίκη η τράπεζα αντιμετωπίζει πρόστιμο 2 εκατ. ελβετικών φράγκων. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση καταθέσεων αξίας μεγαλύτερης των 12 εκατομμυρίων φράγκων που η εγκληματική οργάνωση του Μπάνεφ διατηρούσε σε λογαριασμούς.
Η Credit Suisse, που κατέθεσε έφεση, δηλώνει από την πλευρά της ότι ο Μπάνεφ που γνώρισε ήταν ένας αθώος επιχειρηματίας. Διαφωνεί για την προέλευση των χρημάτων και υπογραμμίζει ότι ο Μπάνεφ και ο κύκλος του λειτουργούσαν νόμιμες επιχειρήσεις σε κατασκευές, ξενοδοχεία και leasing.